离岸公司难开户

离岸公司在注册完成以后，**的问题是开设离岸账户。开设离岸银行账户并不像很多代理机构说的那样简单，很多客户在注册离岸公司后为了开户几番周折，然而还是没有成功，不仅浪费了时间和金钱，手中已设立的离岸公司也变成了鸡肋，倍感失望。


国内银行重资质

国内可以开立离岸账户的四家银行：招商银行、浦发银行、交通银行、平安银行都要求离岸公司的董事在国内有公司，或者国内公司在他们银行需要开一个一般账户，这就阻断了外贸SOHO和不希望国内公司和离岸公司有关系的人的开户路径。



外资银行开户需谨慎

在目前的监管大环境下，在国内银行开立离岸账户几乎很难成功。故辗转外资银行开立离岸账户成了**之选。但在各国大力加强反洗钱反恐工作的同时，开立离岸账户同样也成为了外资银行的敏感项。


那银行在开户和客户沟通时有哪些是银行敏感的呢？

1成功开设离岸账户需要注意这几点：

（1）虽说离岸公司取名自由，政府允许公司名称含有国际、实业、商贸、进出口、拍卖、发展、科技、实业、投资等字眼出现。但是如客户后期要进行银行开户，则建议尽量避开信托、集团、控股、信贷、股份、资产、中国、中华环球等敏感字眼，不然后期银行审核会比较严格。

（2）公司的注册证书一定要齐全，缺一不可。做金融投资的企业开户会更难一些。

（3）开户时回答银行问题有偏差，是导致开户不成功的主要因素。开户时，银行肯定会问到一些问题再决定是否为客户开设离岸账户。



比如银行会问到开户的用途、从事行业和产品/服务、资金来源国家、销售地区等等。像中东、印度、越南、伊朗、伊拉克、埃及等地区，政局不稳定，银行一般不接受开户。

自2013年起，各家银行不断地提高开户门槛和审核标准，所以客户确定到银行开户前，一定要先咨询专业代理机构相关的注意事项，选择一家专业的代理机构协助开户会大大提高开户的成功率。


2维护好离岸账户需注意这几点：

由于受到国外银行、国内银行及外管反洗钱监控力度影响，银行对离岸开户审批及资金流向监管也愈加严格。对于新开账户，每个银行都提高了门槛和要求，政策变动也非常频繁。


而对于已经开户的客户，也一样要注意谨慎使用账户。首先明白一点，不管监管如何严格，不管哪个银行，都是很欢迎正当贸易项下的离岸客户的，这类客户账户使用是正常不受影响的。

然而，即便我们很多客户也都是正当贸易客户，也有个别客户由于离岸账户的使用不当而被银行冻结账户。


在此给广大离岸客户一些提示，望大家能够引起重视，以免被银行封户而影响您业务上的运作。谨慎操作，维护好账户。


注：

①离岸账户不要长期余额为0；
② 离岸账户不要长期不使用，比如半年都没用过；
③ 保持与银行的联系，联系方式变更及时通知银行；
④ 尽量不要与高风险国家有交易；
⑤ 避免借用账户给他人转账，帮他人收/汇款项；
⑥ 非贸易项下转账到海外公司或是海外个人账户之类的，都是接下来的监管重点方向；
⑦ 离岸公司应当及时办理公司年审。
转载于：http://www.mlnacc.com/news/1014.html


资讯来源：mlnacc.com  

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