宜信好望角：美国移民EB-5区域投资中心尽职调查

（来源：宜信财富好望角移民公司 www.goodhopevisa.cn）
律师事务所与任何⼀家区域中⼼均⽆任何附属关系，也⽆利益关系和服务关系。可以公平公正的进⾏尽职调查，尽⼤可能降低客户的⻛险。

为什么选择区域中⼼⽅式？

与美国投资移民EB-5个⼈直接投资相⽐，区域投资中⼼最⼤的优势在于允许将间接职位算⼊职位数量。在很多美国移民案件中，可能⾯对的问题是怎样记录资⾦投资的过程，以及证明资⾦的合法来源。区域中⼼投资移民的投资者相对于直接投资所⾯对的复杂问题较少，⽐如投资企业是否符合“新商业企业”、投资对象是否有问题、是否创造了直接的⼯作岗位，因为区域投资中⼼项目已经经过了初步审批。

另外，美国移民区域投资中⼼还因以下原因⽽具有优势：
• 外国投资者可以在美国任何地区⽣活
• 外国投资者可以在任何希望的地⽅⼯作；或者选择不⼯作
• 外国投资者的孩⼦可以居留美国并学习
• 外国投资者可以⾃由出⼊美国



如果经过分析，您⽐较适合区域投资中⼼选项，以下是我们应该做的尽职调查，以确保您选择的区域投资中⼼和美国投资移民项目是优质安全的，并且能够提供为了移民需要的条件。

1.如果对美国移民EB-5投资⼈数有**要求，所有投资⼈都必须到位么？如果⼈数少于**要求，项目能继续进⾏么？

2. 区域投资中⼼的地域和项目是否受到预先批准？

3. 项目开发⼈是否⽤⾃有资⾦对该项目进⾏了实质性投资？

4. 该项目是否还有其他第三⽅资⾦来源？如果有，该资⾦是否已经获得？该项目是否需要政府其他批准？⽐如，税收激励资⾦等是否获得。

5. 是否获得⽐如I-526等项目批准？是否已经有-526投资者EB-5申请获得准许或被拒绝？项目是否受到任何RFEs？

6. 区域投资中⼼或开发⼈是否有I-829的成功记录？或拒绝？

7. 如果投资是在⾼失业率地区投资500，000万美元，是否有**的州TEA信？失业率是否超过了合理范围，那么就不会发⽣失业率改变⽽改变项目TEA状态的情况。

8. 如果创造的⼯作岗位是根据持续两年以上的建筑项目，那么该美国投资移民建筑项目的时间表是否合理，是否与⾏业⽔平相当？

9. 如果创造的⼯作岗位时根据建筑项目的⼀部分，那么该建筑项目的时间表是否合理，是否与⾏业⽔平相当？

10. 是否有资⾦或财产返还的保证？如果有，那么可能不符合“⻛险投资”的要求。

11. 是否有⾜够的岗位铺垫？如果该项目发⽣任何情况，保证有⾜够的超过美国移民要求的⼯作岗位以保证EB-5移民的顺利进⾏。

12. 如果项目在美国移民EB-5资⾦投资之前已经开始，那么EB-5资⾦将作为债权还是股权？如果这样，该债权或股权应该是暂时性的。

13. 如果项目⼯作岗位的创造是基于租户招⼯的情况，那么根据 USCIS规则，很难达到批准移民的要求。

14. 该项目的岗位创造是否依托于宾馆客⼈或相似住宿类情况？如果这样，那么根据USCIS规则，很难达到批准移民的要求。

15. 是否全部项目⼯作岗位的创造会在美国移民EB-5申请批准的⼀年半或两年内完成？USCIS有这样的要求。

16. 可出具的经济分析报告是否公正透明，是否表现了⾮直接投资过程中创造⼯作岗位的情况？

17. 在I-526批准前或项目批准前投资者所有投资资⾦是否储存在⼀个受保护的账户内？⽐如，当其他投资者批准后，表⽰该项目是受批准的。

18. 如果美国移民投资资⾦将会⽴即转移给项目，项目开发⼈是否能够保证如果项目未被批准该笔资⾦能够返还？

19. 是否对投资有退出策略？如果投资者的资⾦作为债借贷给项目开发⼈，对该债务开发⼈是否有⾜够的担保物？需要注意的是，借贷模式的项目⼀般都有相应地退出策略。

20. 您是否是该美国移民项目的⾸位投资⼈？如果是，这种情况可能有利于⼯作岗位的创造数量，但也有可能因为不能集⻬⾜够的投资⼈⽽变为不利因素。

21. 您是否是该项目**⼀位投资⼈？有可能因为⼯作岗位数量不⾜⽽造成对您的不利。

22. 区域投资中⼼是否会规律地向投资者进⾏投资情况的报告？报告时间间隔如何？

23. 是否有可信的商业计划？如果商业计划不可信，可能永远都没有依照该商业计划进⾏的可能性；并且USCIS可能不会批准该项目。

24. 该项目的***名声如何？是否有对此负⾯的评价？该不利评价是否与EB-5移民相关？

25. 美国移民投资项目的⽂件是否由专业有经验的团队进⾏准备，该团队包括移民律师、经济学家、商业计划撰写⼈和证券律师。

26. 在区域投资中⼼、投资公司和项目***之间是否相互独⽴或回避冲突？

27. 该区域投资中⼼项目投资⼈⼀般有多少能够获得投资返还？多少项目中投资者损失了投资？

以上这些问题均是需要尽职调查的情况，任何⼀个环节都会影响到项目能否顺利完成，投资者能否顺利得到绿卡，投资额是否能够顺利返回。律师会如实对相关企业进⾏调查和披露，但律师事务所不会替投资者做任何倾向性决定或者提供倾向性的投资咨询。美国移民投资者应在得到的公正公平的资料情况下，⾃⼰做出选择。




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